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中國人民銀行令

〔2021〕第3號

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》已經(jīng)2021年4月12日中國人民銀行2021年第3次行務(wù)會議審議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自2021年8月1日起施行。

行長易綱

2021年4月15日

金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法

第一章總則

第一條為了督促金融機(jī)構(gòu)有效履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)，規(guī)范反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律法規(guī)，制定本辦法。

第二條本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu)：

（一）開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)、政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn) ……